Подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности задержали в Москве

В Москве задержаны подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций, доход с которых превысил 66 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в четверг, 26 ноября. 

По ее словам, злоумышленники находили малообеспеченных граждан и предлагали им стать гендиректорами вымышленных строительных компаний за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Также некоторым гражданам предлагалось выступить в роли заказчиков строительства различных объектов, в том числе коттеджей и конноспортивного комплекса. 

Следствие установило, что несколько сообщников с юридическим образованием на основании договоренностей подавали от имени заказчиков строительства иски в суды о невыполнении договорных обязательств. Затем в пользу истцов судебные приставы взыскивали с организаций-ответчиков деньги и перечисляли на счета злоумышленников. 

Доход от такого вида деятельности составил более 66 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Организатора и троих его сообщников задержали по местам жительства в столичном регионе.

Читайте также: Взявший в заложники детей под Петербургом арестован на два месяца