СМИ сообщили о планах РФ запретить вывод денег по исполнительным листам

Поправки позволят минимизировать переводы в пользу недобросовестных взыскателей с целью уклонения от налогов или отмывания денег.

По данным РБК, Банк России и Минюст разрабатывают законопроект о запрете зачислять средства по исполнительным листам сразу на счета, находящиеся за рубежом.

Как ожидается, эти поправки позволят минимизировать переводы в пользу недобросовестных взыскателей с целью уклонения от налогов или отмывания денег.

Поправки начали обсуждать еще зимой 2019 года. Они предполагают, что компания или гражданин РФ должны иметь счет в российской кредитной организации, чтобы получить возмещения по исполнительному листу. Подобные меры будут распространяться и на нерезидентов страны.

Напомним, в январе 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ усиливает контроль за операциями россиян с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.

В Центробанке в свою очередь заявили, что вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону не несут в себе существенных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а только облегчают отчетность для банков.