ЦБ рассказал о росте комиссии за нелегальное обналичивание на 10%

Информацией об изменении размера комиссии за нелегальное обналичивание поделился с журналистами директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Москва, 15 февраля. Информацией об изменении размера комиссии за нелегальное обналичивание поделился с журналистами директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Три-четыре года назад стоимость операций подобного рода колебалась от 10 до 12 процентов, рассказал Ясинский в беседе с «Российской газетой». Сейчас комиссия за нелегальное обналичивание находится на уровне около 20%.

«В последние годы ЦБ активно выводил с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций», — сообщает издание.

Запуск платформы «Знай своего клиента» должен еще больше повысить издержки за такие действия. Соответствующий законопроект предполагает, что всех клиентов банков, исключая физлица, поделят на три группы риска вовлеченности в сомнительные операции. Счета организаций из «красной зоны» будут заморожены и впоследствии частично ликвидированы. В итоге проводить сомнительные операции станет невыгодно, считает Илья Ясинский.

Также Центральный банк России предупредил кредитные организации о новой схеме мошенничества. Злоумышленники используют систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и похищают средства со счетов юридических лиц, передает Федеральное агентство новостей.