Бывшие супруги заработали миллиард на банковских махинациях

Свыше 1 тысячи печатей изъяли во время обысков в Москве у подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Деятельность группы из шести человек курировала, как полагают следователи, 56-летняя москвичка, которая привлекла к махинациям бывшего супруга.

Подозреваемые, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием, а при помощи фиктивных договоров выводили средства клиентов за границу. За свою работу они брали не менее 15% от общей суммы, и, только по примерным подсчетам, им удалось заработать за все время деятельности не менее 1 миллиарда рублей.

К моменту задержания на семерых подозреваемых были зарегистрированы около 200 фирм, по большей части однодневок. Во время обысков по 14 адресам оперативники изъяли свыше 1 тысячи печатей, ключи от системы "Банк-клиент", порядка 10 миллионов рублей и документацию.

Всех подозреваемых в незаконной банковской деятельности отпустили под подписку о невыезде.