Прокурорская проверка может вскрыть серые схемы финансирования ФБК
Прокуратура Москвы начала проверку ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) на экстремизм.
Прокуратура Москвы начала проверку ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) на экстремизм. В качестве основания для инициации процесса послужила «информация о нарушениях». Предметом проверки обозначено исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности.
В комментарии ФАН политолог Леонид Крутаков напомнил, что любая некоммерческая организация должна раскрыть свои источники доходов по первому требованию органов. В случае с ФБК одна часть финансовых поступлений поступает через биткоины, а другая может быть связана с созданием юридических лиц в других странах. Поэтому проверка фонда обоснована и имеет конкретные причины.
Фонд Навального может не исполнять закон об НКО
В эфире «Навальный Live» директор ФБК Иван Жданов показал копию решения о проведении проверки. Документ датирован 26 марта и подписан заместителем прокурора Москвы. Указывается, что в рамках проверки прокуратура потребовала от фонда предоставить сведения о структуре и членах организации, данные о расходах и доходах НКО, а также список полученного целевого финансирования с разбивкой по годам.
По словам Жданова, группа из троих правоохранителей проверяет исполнение фондом Навального законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму.
Напомним, в августе 2019 года СК возбудил уголовное дело об отмывании денег ФБК. По версии следствия, с помощью полученных нелегальным способом средств сотрудники фонда могли финансировать региональные штабы ФБК через учрежденные Леонидом Волковым структуры, в частности через фонд «Пятое время года». Также МВД подозревает Волкова в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, сумма задолженности составляет 4,6 млн рублей.
В мае 2020 года RT провел расследование, из которого стало известно, что штатные сотрудники НКО Навального занимаются коммерческой деятельностью. Журналисты нашли ряд фирм, зарегистрированных на этих людей. Сам ФБК при этом, согласно предоставленным в Минюст отчетам, получает десятки миллионов. Частные компании членов организации в экспертном сообществе называют «взаимозависимыми лицами».
Через эти фирмы может реализовываться схема по завышению затрат и занижению прибыли, что в суде и ФНС может трактоваться как злоупотребление в налоговой сфере и способствование выводу активов за территорию РФ. В качестве примера подобной деятельности приводятся фирмы, как ООО «Медиа-Лайф», ООО «Левиафан-Медиа» и ООО «Страна Приливов». Все они связаны с сотрудниками ФБК и функционируют не только в России, но и за рубежом.
Также соратники Навального получают регулярные переводы через специальный криптовалютный кошелек, который позволяет отправителю оставаться анонимным. В июле 2019 года СК попросил проверить учредителей ФБК на предмет возможных мошеннических действий. Следствие посчитало, что Навальный и Волков утаивали информацию о финансовых операциях с биткоинами и присваивают часть доходов себе.
Что может вскрыться во время новой проверки?
По мнению Леонида Крутакова, рассуждать о том, что в ходе проверки может вскрыться какая-либо компрометирующая информация, рано. Эксперт связывает это c тем, что основной массив финансовых поступлений в ФБК проходит через биткоин-кошелек, и выявить какие-либо нестыковки достаточно сложно.
«Уверен практически на 100%, что все поступления идут через биткоин-кошелек, и только его хозяева, которые на том конце, знают обо всем. Система полностью анонимна. Поэтому и использовались анонимные схемы, чтобы не засвечивать истинных инвесторов господина Навального. Поэтому ничего нового тут, скорее всего, не вскроется», — уверен политолог.
В то же время эксперт отметил, что прокуратуру заинтересовало то, как именно использовались полученные командой Навального финансовые ресурсы. Учитывая, что ФБК является некоммерческой организацией, а его основатель регулярно ездит в дорогие отпуска, правоохранители будут отслеживать целевую растрату поступавших средств.
«Думаю, Навальный и все в верхушке там не бедные. Поэтому расходная часть органам очень любопытна. Впрочем, даже если это не будет нарушать законодательство, то по крайней мере информационный эффект будет достаточно взрывным. Расходная, потому что поездки в Европу, покупки шмоток дорогих. Их нельзя купить только через биткоины. Эти деньги надо переделать из электронных в реальные, чтобы их можно было потратить. Поэтому в расходной части мы увидим многое, в том числе то, как щедро поощряется борьба с коррупцией», — резюмировал Крутаков.
Ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов предположил, что директор НКО Иван Жданов попытается использовать ситуацию с арестом своего отца для «торга» с европейскими партнерами.