Центробанк отозвал лицензию у РФИ-банка за расчеты в нелегальных казино

За «непрозрачные операции» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РФИ-банка, занимавшего 328 место в банковской системе РФ по величине активов.

В ЦБ указали, что через банк проводились расчеты игроками нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. РФИ-банк, уточняют представители Банка России, «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», и нормативные акты регулятора. На протяжении последнего года к банку были неоднократно применены меры, включая введения ограничений на осуществление отдельных банковских операций. Регулятор аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В настоящее время в банке введена временная администрация. Полномочия исполнительных органов РФИ-банка приостановлены. В августе прошлого года банк получил штраф от международной системы Visa за платежи в пользу нелегальных казино. В кредитной организации отрицали свою причастность к игровому бизнесу. Напомним, что в конце апреля ЦБ лишил лицензии Проинвестбанк, который занижал необходимые к формированию резервов на потери по ссудной задолженности.