Парадокс Калви: как инвестор из США тратил деньги российского банка

Дело в отношении менеджеров и партнеров инвестиционного фонда Baring Vostok отражает действительность мирового финансового рынка, рассказал ФБА «Экономика сегодня» лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов.

Государственное обвинение выступило с запросом приговорить американского инвестора, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина Соединенных Штатов Америки Майкла Калви к шести годам колонии условно по обвинению в растрате 2,5 млрд рублей из средств банка «Восточный».

Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из зала Мещанского суда Москвы, гособвинение попросило судью назначить условное наказание остальным фигурантам уголовного дела.

Так, партнерам фонда Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну грозит по пять лет колонии условно, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину до 5,5 года, еще по 4,5 года – директору ПКБ Максиму Владимирову и бывшему управляющего директору по инвестициям банка Александру Цакунову.

Прокурор, обосновывая позицию гособвинения, привел смягчающие обстоятельства дела в виде положительных характеристик личности, компенсации нанесенного ущерба банку «Восточный» ущерба, а также наличия малолетних детей. Далее в прениях сторон выступят представители потерпевших и защита. После этого суд должен заслушать последнее слово подсудимых и удалиться на вынесение приговора.

Пока суд да дело: что произошло в «Восточном»

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, которое спустя время переквалифицировали на особо крупную растрату в соответствии с ч. 4 ст. 160 УК Российской Федерации, возбуждено в феврале 2019 года. Основанием стало заявление миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова.

Юсупов заподозрил экс-членов совета директоров банка «Восточный» Ивана Зюзина, Майкла Калви, Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля в том, что они в феврале 2017 года вынудили его отдать голос за внесение 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступного капитала по кредиту в 2,5 млрд рублей. При этом средства якобы стоили 600 тысяч рублей. В ходе разбирательств следствие признало Шерзода Юсупова и «Восточный» потерпевшими сторонами.

«Ситуацию со стороны можно оценить как корпоративный конфликт, в котором одна сторона привлекла сотрудников правоохранительных органов, прокурора, суд. Такой сценарий не сильно-то и удивляет, однако, когда какая-то история касается граждан России, она не выходит в глобальную информационную повестку и не находит отражения.

К сожалению, подобные случаи происходят сплошь и рядом и являются частью сегодняшней реальности. Условный срок, о котором просило обвинение для Калви, подтверждает влияние иностранных медиа и действия грамотной пиар-компании», - поделился мнением о деле американского инвестора экономист Дмитрий Адамидов.

Скандал как рабочая версия

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok гражданин Соединенных Штатов Америки Майкл Калви, по версии следствия, ввел в заблуждение совет директоров банка, предоставив недостоверную информацию о стоимости акций, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала оценку акций в 600 тысяч рублей, апеллируя к отсутствию результатов финансовой экспертизы у следствия. Несмотря на то, что следствие инкриминировало фигурантам необоснованную выдачу ПКБ необоснованных кредитов в 2015 году банком «Восточный» на 2,5 млрд рублей, Майкл Калви, продолжая отрицать вину, называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Участие инвесторов в растрате чужих средств, рассказывает Дмитрий Адамидов, не влияет на качество выполнения функций фонда, который фактически держится на кошельках олигархов, транснациональных корпораций, различных финансовых групп. 

«С юридической точки зрения такие фонды остаются совершенно нормальными, но используются как инструменты привлечения средств. А содержание их политики, их деятельность, поведение на рынке, стратегии – все зависит от менеджеров, то есть конкретных личностей.

Немаловажное влияние оказывает и деловой климат. Например, фонды, которые ничем не отличаются от Baring Vostok, инвестируют в облигации федерального займа и не попадают в повестку. При этом принципиальной разницы между российскими и зарубежными инвестиционными фондами нет, кроме того, что финансовые организации в России перенимают не всегда честную зарубежную практику», - констатировал эксперт.