Обвиняемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере предстанут перед судом

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с января 2012 года по июнь 2013 года 9 участников преступного сообщества без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли транзит денежных средств, выдачу наличных денег юридическим и физическим лицам. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли нелегальный доход в размере более 123 млн рублей.
В декабре 2014 года все члены преступной группы были задержаны. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28