Спецслужбы перекрыли террористам многомиллионный поток денег

СБУ перекрыла многомиллионный канал финансирования террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Согласно оперативным данным, предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации. В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн гривен акционерному обществу из Донбасса. Полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольном обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству. Для обналичивания денег, их было перечислено на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированных территориях, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп. Сейчас счета этих физических и юридических лиц, на которых аккумулировано более 75 млн гривен заблокированы.