XX ежегодная Конференция по ПОД/ФТ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XX ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 17 ноября 2022 года в 10:00 на платформе ZOOM.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: совершенствование системы ПОД/ФТ в текущих условиях; оптимизация комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ за счет внедрения платформы ЗСК, риск-ориентированный подход; перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ, планируемые изменения в нормативные акты; обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами из недружественных стран; взаимодействие клиента и банка, установление бенефициарного владельца, выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близких родственников; инициатива FATF, сведения о получателе платежа; вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ; проблематика трансграничных расчетов в современных условиях; вопросы, связанные с оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, цифровой рубль.

Стоимость участия в Конференции 21 000 руб. для членов АРБ и 24 000 руб. для не членов АРБ, включая НДС.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. (495) 690-30-13; 8 (965) 232 55 57 (Богомолова Мария).

Регистрация дистанционных участников проходит на сайте АРБ по ссылке https://old.arb.ru/zoom/, заявки для очного участия в здании АРБ (Москва, Скатертный пер, д.20) принимаются по электронному адресу bogomolova_my@arb.ru. Регистрация через сайт обязательна для всех участников. После заполнения краткой анкеты на указанный Вами электронный адрес будет направлен счет, после оплаты которого на тот же адрес будет направлена персональная ссылка участника.