Кассационный суд по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности экс-руководителей «Транснационального банка»

Арбитражный суд Московского округа 2 марта 2023 года поддержал решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ООО КБ «Транснациональный банк»: президента банка Аллу Бондарук, члена правления Ольгу Сухогузову.

Основаниями для их привлечения к ответственности послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам.

Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 11 млрд рублей.

Также были отменены судебные акты нижестоящих инстанций в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности члена совета директоров банка Галины Заводсковой. В данной части спор направлен на новое рассмотрение.

Напомним, Банк России отозвал у «Транснационального банка» лицензию на осуществление банковских операций 13 апреля 2015 года в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».