В Благовещенске банк ВТБ 24 подозревает, что его клиент отмывает деньги

В Благовещенском отделении банка ВТБ 24 отказались выплатить вкладчику 18 миллионов рублей с его счёта, так как сотрудники банка заподозрили попытку «отмывания» денег. Однако городской суд  Благовещенска с их доводами не согласился и обязал выплатить клиенту всю сумму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», житель Благовещенска не смог забрать свои деньги в банке, где он в своё время открыл два вклада. В общей сложности он хранил там почти 20 миллионов рублей. Мужчина обратился в суд с требованием к ответчику вернуть ему деньги. Суд принял сторону клиента, хотя представитель банка считал, что кредитное учреждение действовало в рамках закона.

Пресс-служба филиала ВТБ 24 по ДФО сообщила, что в данной ситуации банк действовал строго в соответствии с 115 статьёй ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». «В соответствии с этим законом банк обязан в случае возникновения сомнений в легальности и законности финансовых операций блокировать их и требовать у клиента предоставления документов, подтверждающих законность совершения сделок. Именно эта процедура и была проведена банком», – пояснили в банке.

Информация по данному инциденту направлена в ГО Центробанка соответствующего региона.