ЦБ РФ рекомендовал блокировать счета финансовых пирамид
ЦБ РФ рекомендовал блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности
Как сообщили в ЦБ РФ, финансовым организациям рекомендовано блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Для их выявления среди своих клиентов можно использовать предупредительный список Банка России, а также данные платформы "Знай своего клиента".
При подозрительных операциях предлагается отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк имеет право расторгнуть с договор.
Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска на платформе "Знай своего клиента", может быть рассмотрен вопрос о "блокирующих" мерах: лишении возможности распоряжаться деньгами на счёте и исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Как сообщили в ЦБ РФ, финансовым организациям рекомендовано блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Для их выявления среди своих клиентов можно использовать предупредительный список Банка России, а также данные платформы "Знай своего клиента".
При подозрительных операциях предлагается отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк имеет право расторгнуть с договор.
Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска на платформе "Знай своего клиента", может быть рассмотрен вопрос о "блокирующих" мерах: лишении возможности распоряжаться деньгами на счёте и исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.