В Самаре осудят троих обнальщиков 285 млн рублей

Им предъявили обвинение по трём статьям.

Двое самарцев и петербуржец окажутся на скамье подсудимых в ближайшее время. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.

В 2017 году решили заработать на незаконных финансовых операциях. Они с помощью подконтрольных фиктивных фирм производили кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию, денежные переводы и банковские операции. Таким образом они выводили наличные без уплаты налогов.

За свои "услуги" злоумышленники брали от 9 до 12% комиссии от суммы безналичных средств. За пять лет они провели операции на сумму более 285 млн рублей и получили с этого свыше 24 млн.

Во время расследования у организатора арестовали 1,8 млн. Скоро все трое ответят за содеянное перед законом.

— Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, — сообщили в региональной прокуратуре.