Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

Теперь таких признаков шесть, ранее было три, которые ЦБ утвердил еще в 2018 году.

Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных переводов.

Теперь таких признаков шесть, ранее было три, которые ЦБ утвердил еще в 2018 году.

Так, согласно одному из новых критериев, установленных регулятором, «должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции».

Также банки будут обязаны учитывать поступившие от сторонних организаций данные, свидетельствующие о мошеннической операции. Такая информация может поступить, к примеру, от операторов связи.

«Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить банкам по любым каналам, а не только от правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. «В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков», — проинформировал регулятор.

Как ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк РФ в июле рассмотрит повышение ключевой ставки.