Северо-Кавказские таможенники выявили валютные махинации ОПГ на 7 млрд рублей

Преступную схему организованной группы по выводу из страны 7 млрд рублей раскрыли сотрудники Северо-Кавказской оперативной таможни. За совершение валютных операций по переводу денег из России на иностранные счета по подложным документам в отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено 13 уголовных дел по п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Компания, зарегистрированная в Карачаево-Черкесской Республике, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила денежные средства в адрес 35 фиктивных предприятий в Турции, Сербской Республике, США, Литве, Болгарии, КНР, Египте и Германии. Организаторы заведомо знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, поступать не будет. Перечисленные за рубеж денежные средства фирма не возвратила. Расследование продолжается.