ЦБ РФ анонсировал запуск сервиса для проверки подозрительных фирм

Банк России с 1 октября 2024 года запускает новый сервис на своем сайте, который позволит пользователям проверять компании на добросовестность и наличие подозрительных операций. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ в пятницу, 20 сентября.

Доступ к этому инструменту получит неограниченный круг лиц, что делает его доступным для всех желающих. С помощью сервиса можно будет оценить как собственный уровень риска, так и уровень риска контрагентов – как потенциальных, так и действующих. Это поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Сервис будет использовать информацию с платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая начала полноценно функционировать с середины 2022 года и располагает информацией о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пользователи смогут узнать, относится ли конкретный бизнес к группе высокого уровня риска в отношении подозрительных операций.