ФПП проводит анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ
23 октября субъекты спецучета получили рассылку от Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты о необходимости проведения анкетирования в рамках ПОД/ФТ. Пунктом 2 Плана проведения профилактических мероприятий на 2024 год Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2024 год, утвержденной приказом Федеральной пробирной палаты от 19 декабря 2023 года № 216 «Об утверждении программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма на 2024 год», предусмотрено анкетирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен...