Deutsche Bank уличен в подозрительных сделках россиян на $10 млрд

Deutsche Bank уличен в подозрительных транзакциях граждан РФ на $10 млрд. По мнению ведущих московских аналитиков, Центробанк снова может оштрафовать DB за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом в Москве.

 

 

Проверяющими главной штаб-квартиры крупнейшего западногерманского банка Deutsche

Bank снова выявлены подозрительные транзакции, которые были осуществлены в столичном офисе. В суммарном выражении сделки находятся на уровне $4 млрд.

Данное обстоятельство ставит под сомнение лояльность высших менеджеров российского подразделения, так как в октябре нынешнего года представителями Центрального Банка России были установлены подозрительные транзакции на общую сумму $6 млрд, что привело к штрафу в размере 300 тысяч российских рублей.

 

В Deutsche Bank категорически отказались комментировать подобную информацию, сославшись на банковскую тайну.

Совокупный объём подозрительных транзакций россиян, имеющих счета в западногерманском банке, не были должным образом проверены, но при этом суммарный оборот валютных операций достиг $10 млрд., сообщает агентство Bloomberg.