В Харькове разоблачен конвертцентр с оборотом в 300 миллионов

В Харьковской области налоговики обнаружили межрегиональный конвертационный центр. Чтобы переводить безналичные средства в наличные, преступники зарегистрировали 40 предприятий. Общий оборот преступного сообщества составил  более 300 миллионов гривен.Такую информацию распространила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Налоговики выяснили, что преступники помогали предприятиям Харьковского и Киевского регионов  уклоняться от уплаты налогов. Для этого у мошенников были разработаны схемы совершения «бестоварных» операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. Действовала настоящая преступная группа,  состоящая из 8 человек.

Чтобы переводить безналичные средства в наличные, преступники зарегистрировали 40 предприятий. В результате деятельности преступников бюджет недополучил около 50 миллионов гривен.

Сейчас налоговики установили всех членов преступной группировки, места расположения их офисов, преступные схемы снятия и выдачи клиентам денег, а также постоянную клиентуру.

Для того, чтобы нейтрализовать преступную группу, было созданы семь мобильных следственно-оперативных групп. Следователи провели обыски и изъяли вещественные доказательства - 14 печатей, ключи электронной отчетности, регистрации налоговых накладных, сведения о заказчиках, оборотах и черновой прибыли «конвертационного центра», оргтехнику. Правоохранители задержали соорганизатора преступного сообщества с  проконвертированными деньгами. Расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов») будет продолжено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине активизировался спецназ