В Волгоградской области оперативники выявили факты мошенничества в особо крупном размере, совершенные организованной группой

  Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области задержали пятерых сотрудников двух коммерческих организаций, подозреваемых в мошенничествах в особо крупном размере, совершенных организованной группой.  По версии оперативников, организатором группы является 49-летний житель г. Волжского – руководитель двух коммерческих предприятий, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. Также в группу входили 34-летняя юрист и двое бывших руководителей этих предприятий, и волгоградец, ранее работавший в двух крупных банках.  Установлено, что члены группы на протяжении двух лет для получения кредитов предоставляли в банки заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организаций и таким образом совершили хищение денежных средств банков на сумму около 1 млрд рублей.  На основании представленных оперативниками материалов Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении подозреваемых возбуждены 9 уголовных дел, из них: одно по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», одно по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 - «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере» и семь по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере».  В ходе обысков в жилищах и офисах подконтрольных обвиняемым организаций изъяты финансовые документы, банковские карты, в том числе иностранных банков, цифровые носители информации, также черновые записи и иная документация, имеющая значение для расследования уголовных дел.  Организатору и активному участнику группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам группы – в виде подписки о невыезде.  Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области