«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В настоящее время арестованы 13 подозреваемых. А началось с того, что житель Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, которые подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками. Взаимодействие между ними осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами.Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.«В общей сложности, они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги», - рассказала Ирина Волк.Следственной частью ГСУ МВД по РТ по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества или незаконное участие в нем», «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
