Правоохранители Петербурга задержали крупную группировку, выдававшую себя за банк

Полиция задержали группировку из 18 человек, занимавшуюся в Петербурге незаконной банковской деятельностью. За время своей преступной деятельности ОПГ незаконно обналичила для своих клиентов 2 млрд рублей и заработала на этом более 100 млн рублей, сообщил ФБА "Экономика сегодня" источник в правоохранительных органах.  Преступники облюбовали бизнес-центр "Зима" на Свердловской набережной, прикрытием для преступной группы являлись "Траст Консалтинг" и "Контраст Групп". "Офис" объединял не менее 50 членов преступной группы. В группе были не только главари, "операционисты", но и свой "начальник службы безопасности", охранник и курьеры-инкассаторы и даже "художники", отвечавшие за изготовление фиктивных документов.  С ноября 2014 года по август 2016 года группировка незаконно, без лицензии, осуществляла банковскую деятельность, используя подконтрольные фиктивные фирмы, обналичив при этом не менее 2 млрд рублей, из которых она извлекла доход в 103 млн рублей. Правоохранители изъяли вещественные доказательства при обыске в "офисе", а также автомобили для "инкассации". Главарь группы задержан с деньгами на Московском вокзале на выходе из поезда.