Жителя Ростовской области осудили за обналичивание более 1,8 млрд рублей

В Ростове-на-Дону осудили Алексея Филина за незаконную банковскую деятельность и оборот денежных средств, сообщает УФСБ России по Ростовской области. Известно, что на протяжении пяти лет преступник состоял в группировке, которая занималась денежными махинациями. Они «специализировались» на финансовом посредничестве в пользу третьих лиц. Злоумышленники обналичивали и переводили деньги с использованием организаций, которые были записаны на подставные лица. За это время через них прошел 1,8 миллиарда рублей. Сам Алексей Филин выручил 170 миллионов рублей. Фигурант признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Ворошиловский районный суд Ростова обвинил Филина по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. Ему дали три года и шесть месяцев условно. Читайте также о том, как в донской столице вынесли приговор телефонному мошеннику, обманывавшего таксистов. Преступник получил более 370 тысяч рублей.