Пятеро жителей Дона ответят в суде за незаконные банковские операции

Пятеро жителей Дона ответят в суде за незаконные банковские операции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы из пяти человек, обвиняемых в незаконных банковских операциях.

Согласно информации, преступная группа использовала банковские реквизиты более 20 фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц и якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации стройматериалов.

С целью вывода денежных средств в теневой оборот, злоумышленники фальсифицировали платежные документы, указывая ложные основания для обналичивания денег.

В период с 2018 по 2024 год объем незаконных операций превысил 516 миллионов рублей, а доход участников составил более 36 миллионов рублей.

Обвиняемым предъявлены обвинения по фактам незаконной банковской деятельности, создания фиктивных юридических лиц и неправомерного оборота платежных средств.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Аксайский районный суд.

Ранее сообщалось о предъявлении обвинений во взяточничестве инженеру государственного предприятия и предпринимателю из города Шахты.