ЦБ: почти 10 млн россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля рассказал, что около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты в 2024 году. Это карты, оформленные на подставных лиц или используемые мошенниками и теневым бизнесом. По оценкам Шабли, эти переводы совершали обычные люди, покупавшие ставки в онлайн-казино или криптовалюту. Объемы операций составляют существенную долю теневой экономики России. Около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой, вовлечены в подобные переводы, пишет РБК.

Шабля подчеркнул, что служба финмониторинга ЦБ отслеживает активность организаторов дропперских схем и выявляет дропов с помощью анализа платежных данных. Банк России имеет данные почти о 700 тысячах дропов, в основном молодых людей до 23 лет из регионов с низким уровнем доходов. Совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями Центробанк работает над созданием единой платформы для борьбы с дропами, которая позволит централизованно передавать информацию о подозрительных операциях и блокировать активность таких клиентов.

Ситуацию прокомментировал зампредседателя Комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко. С государством «нельзя играть в азартные игры», будут найдены механизмы контроля, указал депутат. 

Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».