Ульяновский предприниматель через подставные фирмы вывел в Армению более 100 млн рублей

Масштабную схему незаконного вывода валюты за границу выявили таможенники. Согласно материалам следствия, подозреваемый создал пять компаний, руководителями которых числились подставные лица. Эти организации служили инструментом для перевода денег сомнительным фирмам и последующего обналичивания средств. В рамках своей схемы подозреваемый фальсифицировал подписи фиктивных директоров в документах по внешнеторговым сделкам. В итоге по 42 фиктивным контрактам на счета нерезидентов в Армении было перечислено свыше 107 миллионов рублей. На основании этих фактов Самарская таможня инициировала уголовное производство по части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с переводом средств в особо крупном размере при предоставлении ложных данных). В настоящее время расследование дела продолжается. Фото архив 73online.ru Ольга Шестаковская