El Lobo de Wall Street es vecino de Rivas: ganó 52 millones de falso broker estafando a inversores

El Grupo IX de Policía Judicial de Madrid, adscrito a la UDEF regional, ha desbaratado, en colaboración con la Agencia Trjbutaria, un emporio del crimen mediante estafas millonarias cuyos vértices llevaban operando dos décadas. En este operativo, han sido detenidas 33 personas (por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal), entre las que se encuentran el cabecilla y segundos espadas de la trama española, así como su red de conseguidores y falsos brokers. Los agentes hablan de un quebranto económico de al menos 52 millones de euros en los últimos siete años (la mitad se lo llevó la 'sucursal' extranjera, entre Vanuatu y Chipre, paraísos fiscales) y hay localizados 29 denunciantes afectados por timos confirmados de 2 millones de euros. «Pero estamos seguros de que son centenares en realidad», precisa a ABC el inspector encargado del Grupo IX, Óscar Lago. El líder residía en un chalé de Rivas Vaciamadrid cercano al auditorio Miguel Ríos, una vivienda unifamiliar a nombre de su esposa (también arrestada) y que habría pagado con 500.000 euros presuntamente obtenidos en estas estafas, a modo de blanqueo. Es más, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le había puesto una advertencia en 2011 en la que le prohibía ejercer este tipo de actividades, debido a sus antecedentes similares, y mucho menos con socios extranjeros. Pero él siguió a lo suyo. Contaba con siete 'call centers' en Serrano, Chamartín y otros puntos céntricos de Madrid en oficinas, por los que pagaba del orden de 6.000 y 7.000 euros solo en alquiler al mes de cada uno. Allí, trabajaban entre 15 y 20 personas por despacho, empleados muy jóvenes a los que obligaba a estar en el horario laboral sin sillas, siempre de pie, «para mantenerlos siempre activos» y tocar una campana al camelar a un cliente. Estos reclutas, sin experiencia bancaria ni fiscal alguna, utilizaban bases de datos compradas e incluso teléfonos de personas conseguidos en Milanuncios y otros portales similares. Los llamaban indiscriminadamente y, con una 'bliblia' o guía confeccionada a estos propósitos, iban engatusando a posibles clientes: les ofrecían asesoría y ampliar sus ahorros e invertir en el mercado del oro, la plata y otros metales, con una rentabilidad del 30%. Así cayeron ancianos, empresarios de pymes, funcionarios, pequeños ahorradores y, en definitiva, neófitos de este tipo de prácticas; a los que desplumaron hasta dejar sin nada y que, en algunos casos, no han querido denunciar porque ni siquiera sus cónyuges sabían que lo habían perdido todo en esa inversión. El peor parado se quedó sin 200.000 euros de golpe. Hace un año, empezaron a llegar denuncias de Madrid, Alicante, Vigo... Explicaban lo que les había sucedido, que no era otra cosa que haber caído en las manos de esta mafia; tras pequeñas ganancias al principio (que son las más complicadas, dirigiendo a los incautos a una página web y a la aplicación Metatrader, que es real), los falsos brokers realizaban lo que se conoce como 'el entierro de la víctima', las llamaban y les decían que habían perdido todo el dinero, bien por culpa de ellos mismos o por el sistema en sí, 'dándoles cariño', que se dice en el argot. En realidad, la banda lo que hacía era que esas cantidades se las quedaban y las transferían al socio de Vanuatu mediante una transferencia a u banco chipriota. Entretanto, se multiplicaban las llamadas a los inversores, momento en que los jóvenes de los 'call centers' comenzaban a hacer ruido alrededor para que la víctima pensara que estaba en la típica escena de 'El lobo de Wall Street', con el jaleo de corredores de dinero al fondo. Todo muy cutre pero efectivo, y así lo recogieron las propias cámaras de vigilancia instaladas en estas oficinas de alquiler. Tenían hasta horario de trabajo: de lunes a jueves, de 9 a 17 horas, y los viernes solo hasta las 15. La operación ha durado un año y el 20 de noviembre fue la fecha de explotación, con 12 registros domiciliarios simultáneos, los siete en los 'call centers' y 33 detenciones en Madrid, Leganés, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y otras localidades de la región. Entre los encartados, hay veinteañeros que habían comenzado con las llamadas a puerta fría por teléfono y que, una vez cogieron experiencia, adiestraban a otros chavales para captar a nuevos clientes. Gente muy joven que ha llegado a ganar 100.000 euros en el último año, con los que, por ejemplo, uno realizó hasta cuatro viajes de placer a Miami con 24 años nada más. En el registro del cabecilla en Rivas, los agentes de la UDEF hallaron obras de arte de 200.000 euros y 150.000 en efectivo en juguetes de su hija, como en un pequeño piano, en la mochila del gimnasio e incluso dentro de cojines. El principal acusado se había vuelto un gran aficionado al golf y a los coches de más de 100.000 euros. Ahora, quedan 40 teléfonos y documentación para analizar y ampliar la investigación, además de obras de arte. El juez ha dejado a los 33 en libertad con cargos.