Пацаны к успеху шли
В рамках международного масштабного расследования, проводимого Европейской прокуратурой (EPPO) в Венеции (Италия), сегодня в Италии прошли десятки обысков и выемок, а также 22 ареста., Австрия, Румыния и Словакия, в ходе расследования предполагаемой преступной организации, подозреваемой в хищении 600 миллионов евро из Фонда восстановления и устойчивости ЕС (RRF) для Италии.
В Италии Финансовая полиция (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Guardia di Finanza) Венеции исполнила постановление о замораживании, вынесенное судьей предварительного производства, активов на общую сумму более 600 миллионов евро. При поддержке правоохранительных органов других вовлеченных государств–членов 22 человека были арестованы в Италии, Австрии, Румынии и Словакии. Восемь подозреваемых помещены под стражу, еще 14 подозреваемых находятся под домашним арестом, а одному бухгалтеру запретили заниматься своей профессией. Помещения подозреваемых и расследуемых компаний также стали объектом обысков и изъятия вещественных доказательств.
В поле зрения ЕОКЗР находится преступное сообщество, подозреваемое в организации в период с 2021 по 2023 год мошеннической схемы с целью получения средств из Национального плана восстановления и устойчивости Италии (NRRP), являющегося частью RRF, основного компонента плана восстановления NextGenerationEU..
В 2021 году члены преступного сообщества подали заявку на получение безвозвратных грантов для поддержки цифровизации, инноваций и конкурентоспособности малых и средних компаний с целью расширения их бизнес–деятельности на зарубежные рынки. Подозреваемые якобы создали и разместили фальшивые корпоративные балансы, чтобы показать, что компании действовали и приносили прибыль, хотя на самом деле это были неактивные фиктивные компании.
Утверждается, что сеть бухгалтеров, поставщиков услуг и государственных нотариусов помогла подозреваемым успешно получить 600 миллионов евро в виде невозвратных средств от итальянской NRRP в течение двух лет. Подозреваемые перевели средства на свои банковские счета в Австрии, Румынии и Словакии сразу после получения авансовых платежей.
Субъекты расследования использовали передовые технологии, такие как VPN, облачные серверы, расположенные за рубежом, криптоактивы и программное обеспечение искусственного интеллекта, для осуществления мошеннических действий, а также для сокрытия и защиты незаконного бизнеса.
Написал Thrashbox на mp.d3.ru / комментировать