La Guardia Civil detiene al presunto conseguidor del 'caso Koldo' en una operación por un fraude millonario en el IVA
La Fiscalía Anticorrupción afirma que la trama en la que está implicado Víctor de Aldama habría conseguido "una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración"
Los investigadores vinculan el 'caso Koldo' con el pago de 1,3 millones por la compra del Zamora CF
La Guardia Civil ha detenido este lunes al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, y a otras 13 personas en una operación dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha informado de la “operación policial” que se está llevando a cabo desde este lunes contra una supuesta organización criminal que contaba con una “serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos”.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que entre los arrestados se encuentra De Aldama, que se encuentra investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por el conocido como 'caso Koldo', que recibe su nombre del exasesor del exministro José Luis Ábalos.
“A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”, sostiene Anticorrupción.
La Fiscalía ha explicado que esta operación policial está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La causa, además, se ha declarado secreta.
Hasta el momento, se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.