Росфинмониторинг расширил контроль сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг разработал проект нормативного акта, который определит пороговые значения сумм для операций с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю. Согласно предложенным изменениям, будет установлен лимит, при превышении которого операции с денежными средствами (как наличными, так и безналичными) в рамках сделок с недвижимостью попадут под обязательный мониторинг.

Для различных категорий участников рынка предусмотрены разные пороговые значения:

• кредитные организации и филиалы иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, будут подпадать под обязательный контроль при операциях свыше 75 миллионов рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте;
• компании, которые оказывают посреднические услуги в сфере купли-продажи недвижимости, столкнутся с необходимостью контроля при превышении порога в 5 миллионов рублей или аналогичного значения в иностранной валюте.

Банки штрафуют бизнес за подозрительные операции

Подготовлено экспертами Актион Финансы