Аналитик: банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей

Переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, заявила аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм». Она подчеркнула, что подозрительными также считаются переводы 1 млн рублей в месяц, более 30 банковских операций в день, а также время между зачислением и списанием средств — одна минута и меньше. При этом если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже незначительную сумму, подчеркнула Бочкина.