TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег

Входящий в десятку крупнейших банков в США TD Bank первым в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд.

«TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег», — цитирует его РИА Новости.

В рамках возмещения ущерба TD Bank заплатит около $3 млрд штрафов и иных компенсаций в пользу США.

Как уточняет CNBS, с 2017 по октябрь 2023 года TD Bank не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму $18,3 трлн.