Два ставропольца заработали более 5 млн рублей на незаконной банковской деятельности

В Ставрополе мужчины создали нелегальный банк. Скрывая деньги предпринимателей от государства и налоговой, они смогли заработать более 5 миллионов рублей. По данным краевых управлений СКР и ФСБ, в 2023 году злоумышленники собрали группу людей, и организовали нелегальный банк. Фирма скрывала от государственного, финансового и налогового контрол деньги бизнесменов и юрлиц. Для этого руководители незаконного банка создавали поддельные договора, переводили деньги подконтрольным компаниям, обналичивали и отдавали заказчикам. При этом зарабатывали организаторы нелегального банка на процентах с операций. За 4 месяца ставропольцы заработали 5 миллионов 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. «Проведено более 8 обысков, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления», — сообщили в краевом управлении СКР. Расследование продолжается.