Волк с Уолл-стрит: в Таиланде арестован россиянин, которого обвиняют в мошеннической схеме онлайн-инвестиций

В Таиланде задержан россиянин, подозреваемый в организации мошеннической схемы онлайн-инвестиций. Жертвой стал местный бизнесмен, обманутый два года назад. Полиция призывает туристов быть бдительными и инвестировать только через проверенные финансовые учреждения.

В пятницу вечером в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке тайской полицией был арестован 31-летний россиянин Габриэль. Его обвиняют в причастности к сложной мошеннической схеме, связанной с фиктивными онлайн-инвестициями. По информации следствия, в 2023 году жертвой этой схемы стал бизнесмен из Таиланда. Об этом сообщают тайские СМИ.

Подробности схемы обмана

По данным следствия, обвиняемый россиянин проживал в провинции Чонбури по студенческой визе и регулярно посещал Таиланд с 2023 года. Правоохранительные органы полагают, что он активно участвовал в обмане местных жителей, используя для этого различные способы.

Дело началось с заявления бизнесмена из провинции Накхонсаван. Он сообщил, что в 2023 году стал жертвой мошенников, выдававших себя за привлекательную женщину в интернете. Мошенница убедила его инвестировать в торговлю золотом через платформу под названием «ATFX», обещая быструю прибыль с минимальными вложениями. Изначально жертва получала небольшие выплаты, что стимулировало его вкладывать все больше денег. В итоге, осознав обман, он обратился в полицию.

По словам следователей, мошенники использовали сложную сеть подставных банковских счетов для перемещения украденных средств. Деньги переводились через 10 счетов, восемь из которых принадлежали гражданам Таиланда, а два – россиянину, которого полиция считает конечным бенефициаром. Владельцы тайских счетов снимали наличные в банкоматах, конвертировали деньги в криптовалюту и переводили другим участникам группы.

Суд провинции Накхонсаван выдал ордера на арест 10 подозреваемых. К настоящему моменту задержаны семь человек, на связанных с ними банковских счетах заморожено около 2 миллионов бат (около $64 500).

Заявление и обвинения

Арестованный россиянин отрицает обвинения, но, по данным полиции, финансовые отчеты указывают на масштабные транзакции, связанные с отмыванием денег через криптовалюту. Эти средства, по мнению следствия, использовались в мошеннической сети.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества путем выдачи себя за другое лицо, а также в открытии или предоставлении другим лицам возможности использовать банковские счета. Предъявлены обвинения, если он знал или имел основания полагать, что они будут использоваться для совершения преступлений, связанных с технологиями.

Власти Таиланда обращаются к общественности с призывом быть бдительными и осторожными в отношении мошенников, предлагающих нереалистичные инвестиционные схемы. Людям советуют инвестировать только через надежные и проверенные финансовые учреждения. "Помните, что чрезмерно выгодные предложения почти всегда оказываются обманом", – подчеркнул представитель полиции.