В Туле задержали нелегальных “банкиров”

Преступники оказывали финансовые услуги, не имея на это права

Завершилось судебное разбирательство в отношении участников организованной преступной группы, действовавшей в регионе с 2016 по 2023 годы.

Установлено, что обвиняемые организовывали фиктивную регистрацию граждан в качестве руководителей фирм и ИП, незаконно открывали расчётные счета в банках, используя поддельные документы. За финансовую выгоду члены группы передавали банковские карты и доступ к счетам клиентам,  незаконно обналичивая средства предпринимателей Тульской, Московской областей и столицы.

Общий объем выведенных средств составил более 120 миллионов рублей, а доходы преступников достигли порядка 14 миллионов рублей.

Лидер группировки одновременно руководил коммерческой организацией, уклоняясь от выплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей.

Суд признал четверых членов группы виновными. Два мужчины получили реальные сроки заключения сроком 2,5 года каждый и штраф в размере 400 тыс. рублей, две женщины осуждены условно на сроки от 2 до 2,5 лет с аналогичными штрафами.

Судебное разбирательство в отношении главы преступной организации временно остановлено, пока он служит по контракту.

Сообщение В Туле задержали нелегальных “банкиров” появились сначала на GUDVILL.COM - Тула.