Димитровградцу грозит два года колонии за создание подставного юридического лица

Прокурор Новомалыклинского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя региона. Он обвиняется в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Как установлено органом предварительного расследования, в октябре прошлого года 24-летний неработавший димитровградец предоставил в налоговые органы ряд документов. В единый государственный реестр юридических лиц были внесены фиктивные сведения о том, что он якобы является учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Волга-Транс». «В дальнейшем от имени этой коммерческой организации, не имеющей в штате работников и имущества, не занимающейся реальной финансово-хозяйственной деятельностью и отсутствующей по месту регистрации, совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена», - сообщают в прокуратуре Ульяновской области. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.