Расследование этого дела началось ещё осенью 2018 года
Гособвинение потребовало 14 лет лишения свободы для бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова. Он обвиняется в хищении около 1,7 млрд рублей. Одним из потерпевших по делу проходит известный хоккеист Александр Радулов, который держал в обанкротившемся банке все свои сбережения. Именно ему и нанесён максимальный ущерб, оцениваемый в 1,5 млрд рублей.
Помимо Кононова, на скамье подсудимых оказались и двое его подчинённых. По версии следствия, они тоже участвовали в махинациях, им запросили по 7 лет лишения свободы.
Как выяснили журналисты, расследование этого дела началось ещё осенью 2018 года. Тогда речь уже шла о хищении средств у вкладчиков, но сумма была иной — 213,4 млн рублей. Похищены они были ещё в 2014 году по классической схеме — кредитование подставных фирм. Сначала под следствие попал человек, который и создавал фиктивные фирмы. В 2020 году фигурантами стали ещё два человека, Кононов среди них.
Дело перешло в активную фазу, когда потерпевшим оказался и Александр Радулов — хоккеист сам подал заявление о мошенничестве. Это ускорило расследование и выплаты потерпевшим. Из 17 миллиардов вкладчикам пока удалось вернуть только 6.