Инвесторы «Энергокапитала» девять лет ждут возврата пропавших акций
Девять лет прошло с отзыва лицензии инвестиционной компании «Энергокапитал». Банкротство некогда заметного на петербургском рынке брокера сопровождалось обысками, активным вмешательством Центрального банка и даже стихийными митингами инвесторов, потерявших свои активы. Однако с 2015 года группа пострадавших не может добиться ни компенсаций «испарившихся» акций, ни вернуть миллионы ценных бумаг, следует из письма, полученного нашей редакцией. В нем одна из потерпевших утверждает, что все еще надеются добиться справедливости.
ЗАО «ИК Энергокапитал» в прессе связывали с банком «Александровский» и его бывшим владельцем, ныне заметным петербургским промышленником, автором первого масштабного инвестиционного проекта Александром Кашиным. Также он на бизнес-ландшафте берегов Невы известен как тренер волейбольной команды «Ленинградка». Из слов топ-менеджеров брокера в арбитражных процессах можно сделать вывод что и «Энергокапитал» находился под контролем предпринимателя.
Поводом для разгрома «Энергокапитала» стали выявленные регулятором факты манипулирования рынком. В заявлении Центрального банка довольно подробно описана схема с акциями «Ленэнерго».
«В результате проведенной Банком России проверки установлено, что в указанный период ЗАО «ИК Энергокапитал» были совершены серии сделок по предварительной договоренности со своим клиентом ONPER TRADING LIMITED, с использованием торгового счета указанного клиента в своих интересах, которые привели к существенным отклонениям объемов торгов Акциями, а также спроса и предложения», — сказано в материалах регулятора.
Однако, «Ленэнерго» — кажется лишь вершиной айсберга. Через «Энергокапитал» могло пройти более 9 млн акций «Сургутнефтегаза». Отзыв лицензии стал катализатором банкротство брокера. Впрочем, выглядит это скорее как повод. Уже в 2016 году СМИ писали, что инвестиционная компания оказалась должна больше 300 млн рублей банку «Александровский» по кредитным договорам. Складывается впечатление, что фондирование «Энергокапитала» лежало именно на банке Кашина. Примечательно, что после продажи банка акционеру холдинга «Адамант» Игорю Лейтису и его партнерам. денежные потоки брокера быстро иссякли. В результате, свои потери от действий брокера с ценными бумагами сами пострадавшие оценивают в несколько миллиардов рублей.
Схема работы «Энергокапитала» довольно проста. Из материалов арбитражных дел А56-15742/2018, А56-35003/2018, А56-80045/2015 следует, что брокер на протяжении 2,5 лет ежедневно перезаключал договоры РЕПО с кипрской компанией Onper. Так из России в ЕС и обратно прогонялись сотни миллионов рублей. Впрочем, в 2015 году ликвидности «Энергокапитала» не хватило, чтобы выполнить все обязательства по договорам, что привело списанию акций «Сургутнефтегаза» в пользу Национального клирингового центра. Где эти акции сейчас — остается загадкой. Кстати, в арбитражных процессах установлено, что Onper — не просто ключевой контрагент «Энергокапитала», офшор находился под полным операционным контролем брокера. Работает он до сих пор. Как следует из данных OpenCoorporates, возглавляет офшор Хелена Висбек. Открытые источники знают предпринимательниц из Эстонии и Финляндии с таким именем.
Как рассказывают пострадавшие, до осени 2015 года они ежемесячно получали процентный доход от передачи «Энергокапиталу» своих акций. Правда, не в типичной для работы брокера форме – наличными в конвертах. Вопросов никто не задавал пока, по воспоминаниям акционеров «Сургутнефтегаза», менеджмент брокера рекомендовал перевести ценные бумаги в другую инвестгруппу, ссылаясь на плачевное финансовое состояние компании. В итоге почти 10 млн ценных бумаг, кажется, испарились в цепочке Россия-Кипр.
Генеральным директором брокера в то время был Виталий Горлатов. Конкурсный управляющий «Энергокапитала» уже после банкротства Наталия Бирюкова пыталась привлечь его к субсидиарной ответственности, но и то только на 9,2 млн рублей. Впрочем, суд отказал и в этом, не найдя оснований. Хотя спорные 10 млн акций, по текущим ценам «префов» «Сургутнефтегаза» с торгов Мосбиржи, оцениваются по меньшей мере в 380 млн рублей. И это без учета дивидендов за девять лет.
На момент отзыва лицензии контролирующим лицом «Энергокапитала» был признан Михаил Бабарин — многолетний сотрудник финансовых структур Кашина. Его субсидиарная ответственность составила порядка 3 млрд рублей. Сейчас права требования «Энергокапитала» перед Бабариным и другими топами брокера распродают за бесценок на торгах.
В ходе инвентаризации активов «Энергокапитала», которая прошла в 2017 году, никаких миллионов акций ни «Сургутнефтегаза», ни «голубых фишек» на балансе компании не нашлось. Материалы арбитражных споров как бы намекают, что нет их и у кипрского офшора Onper.
Уже в 2016 году ГУ МВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по факту мошенничества, писал Forbes. Тогда совокупный ущерб оценивался в более чем 1 млрд рублей. Информации ни о ходе расследования, ни о его судебном итоге в открытых источниках не нашлось. Часть инвесторов указывает, несмотря на обращения в правоохранительные органы, представители МВД так и не опросили их за девять лет. Никакого статуса в расследовании у них нет.
«За девять лет прошло множество арбитражных судов, где было установлено, что деньги выводились из ИК «Энергокапитал» на подставные компании. Эти компании признаны банкротами, но денег в них не оказалось, и взыскивать нечего. Принадлежащие нам акции были просто проданы без нашего согласия. Многие пострадавшие инвесторы сообщили следствию обо всех обстоятельствах, при которых акции были похищены, лица, по нашему мнению, причастные к этому названы. Но никакой реакции не последовало. Адвокаты также не могут добиться справедливости», — пишут инвесторы в письме нашей редакции.
Интересно, что в арбитражных спорах фигурирует и один из ключевых активов Александра Кашина завод «Волна». В материалах дел можно найти документы, указывающие, что предприятие — важный кредитор другой близкой к «Энергокапиталу» компании — «Электронкомплект». Только в 2011-2012 годах «Волна» предоставила займов обществу на 666 млн рублей. Как покажет банкротство «Электронкомплекта», возращены они не были.
В этом случае отсутствие реакции правоохранительных органов особенно сейчас выглядит странным. «Волна» — важное оборонное предприятие. Более того, сейчас вопросы к этому активу Кашина появились у Минобороны. Только по одному из исков ведомства сумма требований к поставщику комплектующих для РЭБ превышает 35 млн рублей.
Сложности с выполнением заказов для военных похоже не мешают Кашину пользоваться широкой поддержкой администрации Санкт-Петербурга. Его предприятие «Морсвязьавтоматика» получила права на реализацию первого в городе масштабного инвестиционного проекта. Механизм МАИП предполагает широкую систему льгот: участки для строительства и льготные кредиты. Тогда как у пострадавших акционеров «Сургутнефтегаза» растут убытки, а возможностей вернуть активы все меньше.