Аферa с судном за $26 млн: прокуроры расследуют схему с подставным лицом

В четверг, 12 февраля, правоохранители провели серию обысков по местам жительства и в офисах учредителей и администраторов компаний, вовлеченных в схему управления активом, сообщает rupor.md

Прокуратура уточняет, что один из бизнес-партнеров был введен в заблуждение при оформлении сделки по продаже судна. Его убедили заключить договор поручительства с подставным лицом, назначенным организаторами схемы.

Согласно договоренности, это лицо должно было формально выступать в качестве юридического бенефициара компании, но действовать в интересах фактического владельца доли в капитале. В дальнейшем, по указанию бенефициара, судно должно было быть переоформлено.

Однако подставное лицо проигнорировало требования реального владельца и, действуя по указанию других членов группировки, незаконно использовало, а затем произвело отчуждение судна. В результате фактический собственник лишился своей доли и понес значительный ущерб, а выгодоприобретателем экономической деятельности судна стал другой субъект. Расследование продолжается для установления всех причастных к этой махинации.