МВД России пресекло банковскую деятельность на 1 млрд рублей

Суд Вологодской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и участии в преступной группе. Под контролем ивановской прокуратуры продолжается расследование дела о нелегальном обороте более 1 млрд рублей.

Суд Вологодской области постановил заключить под стражу на два месяца местного жителя, обвиняемого в осуществлении незаконной банковской деятельности и нахождении в составе преступного сообщества. Об этом было сообщено агентству ТАСС представителями пресс-службы прокуратуры Ивановской области.

"Благодаря координирующим действиям прокуратуры 51-летний мужчина из Вологодской области получил обвинение по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность, приведшая к извлечению дохода в особо крупном размере) и части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие в преступной организации). Кроме того, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Учитывая позицию прокуратуры, суд постановил содержать обвиняемого под стражей вплоть до 23 мая 2026 года", - сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемый был членом преступной группы и занимался незаконной банковской деятельностью на территории нескольких регионов, включая Ивановскую область. Общий незаконный доход участниками данной группы составил не менее 125 миллионов рублей.

Под контролем ивановской прокуратуры продолжается расследование уголовного дела.

Как стало известно ТАСС из правоохранительных источников, ожидается, что суд вскоре определит меру пресечения для бывшего члена генерального совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергея Малофейкина.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк заявила, что подразделения Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с аналогичными подразделениями УМВД России по Ивановской области пресекли деятельность преступной организации. Участники группы заподозрены в незаконной банковской деятельности и противозаконных операциях с платежными средствами в особо крупном размере.

По предварительным данным, преступная группа, состоящая из пятнадцати человек, осуществляла свою деятельность на территории нескольких регионов России. Группой руководили жители из Ивановской и Московской областей и они организовали незаконные обороты средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей, в обход банковской системы России.