Письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64 Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ

Банком России разъяснены некоторые вопросы применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ

Сообщается, что риск-ориентированный подход в целях ПОД/ФТ является основой Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма...