"Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П)
(ред. от 18.08.2016)
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594)
