Ábalos medió para que los jefes de gabinete de Maroto y Ribera beneficiaran a la empresa de Aldama, según la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) ha desvelado en un nuevo oficio policial que José Luis Ábalos medió para que los Ministerios de Teresa Ribera y de Reyes Maroto beneficiaran a Villafuel, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, en la tramitación de la licencia. Los agentes sostienen que los jefes de prensa de ambas ministras (Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart) asumieron las "directrices" del entonces responsable de Transportes, quien "transmitió su influencia en las esferas ministeriales que correspondiera".
El oficio, que se acaba de adherir al sumario de esta trama de hidrocarburos, constata que el exdirigente socialista dirigió la mediación para que el Gobierno otorgara la licencia de operadora a Villafuel. A cambio, los investigados -entre los que se encuentran Víctor de Aldama y Claudio Rivas- habrían dado "más de un millón de euros" a los implicados en la trama para acelerar las gestiones.
"Se les ha dado mucho dinero (...) no se van a arriesgar (...) se les ha dado más de 1kilo", reza uno de los mensajes analizados por la Guardia Civil. El reparto, según los agentes, se estipuló de la siguiente manera: 585.001 euros destinados a la compra de la vivienda de La Alcaidesa (Cádiz) que disfrutó Ábalos durante el verano de 2021, 292.000 euros que se transfirieron a una de las sociedades de Aldama en julio de 2021 y un contrato instrumental a Koldo García.
Entregas de efectivo
Además, se ha detectado que el entorno de Claudio Rivas -el empresario dueño de Villafuel- entregó "diversas sumas de dinero" a Víctor de Aldama a través de Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros en bolsas a Ferraz en plena pandemia. Cabe recordar que Pano participó en la operativa a través de la mercantil Have got Time, misma empresa que emplearon para adquirir el chalet de Cádiz que disfrutó Ábalos.
La UCO dice al respecto que Carmen Pano habría recibido por estas gestiones 5.000 euros, tal y como desveló su hija Leonor a Aldama. "Con esta gente vas/vais a poder hacer muchas cosas porque son muy serios, y Claudio cumple lo que dice [...] yo no he dicho para quién trabajas (...). Mira, a mi madre le han dado 5 mil euros por el mero hecho de darte el dinero (...). Fíjate cómo cuidan a los que están con ellos", expuso.
Además, de los mensajes intercambiados entre Pano y Aldama a principios de 2021 se desprende que el empresario se comprometió a entregar "dinero en efectivo a un tercero" y que la tardanza en recibirlo de Pano le obligó a excusarse ante este tercero por el retraso de la entrega. Además, la UCO advierte de que dicha entrega estaba condicionada de algún modo a que Álvaro Gallego (el conductor que acompañó a Pano a Ferraz) regresara de un viaje".
Reunión informal de Koldo y Aldama con Bidart
"Estos pagos, contextualizados en momentos temporales coincidentes con las reuniones en el ministerio, habida cuenta de las conversaciones mantenidas entre los investigados, se estima que podrían estar asociados a un pago previo necesario para activar la influencia que pretendían obtener", rezan los agentes, los cuáles matizan que no ha sido posible determinar cuánto efectivo se habrían repartido ya que parte del mismo se habría gastado sin dejar rastro.
La causa, en el marco de la cual se investiga un presunto fraude al fisco superior a los 220 millones de euros, también ha constatado las actuaciones de los jefes de gabinete de Maroto y de Ribera para acelerar la tramitación de la licencia. A la reunión celebrada a finales de 2020 en la que participó Bidart por la licencia de Villafuel, se suma ahora un encuentro "informal" que la mano derecha de Maroto mantuvo con Koldo García y Aldama en el restaurante la Tragantia el 21 de diciembre de aquel 2020.
"En virtud del cargo que ostentaba Juan Ignacio Bidart, resulta razonable suponer que, si no en dicha reunión, si en fechas inmediatamente posteriores, habría adquirido conocimiento de que su ministerio carecía de competencia para autorizar la actividad de operador mayorista en el mercado de hidrocarburos", explica la UCO. Con todo, los agentes consideran probado que tanto la mediación de Bidart como la de Pons se produjo por encargo de Ábalos.
En concreto, aseguran que los jefes de gabinete de Maroto y de Ribera "asumieron sus directrices y transmitieron su influencia en las esferas ministeriales" correspondientes. "Asimismo, habría intervenido dirigiendo, con el asesoramiento necesario, el momento de la presentación de la documentación inicial de la declaración responsable que conformaría el expediente administrativo de autorización", determinan. Aunque en un primer momento se denegó la licencia a Villafuel, finalmente consiguió el título de operadora el cual fue determinante para la comisión del presunto macrofraude.