La Audiencia impulsa la causa por el metálico del PSOE y prorroga el secreto un mes más
El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el "caso Koldo", Ismael Moreno, ha prorrogado un mes más el secreto de la línea de investigación relativa a los pagos en metálico del PSOE. En su auto, que adelanta LA RAZÓN, el instructor explica que acuerda esta medida para se puedan practicar "las diligencias de investigación pendientes" y que van encaminadas a esclarecer si se cometió un delito de blanqueo de capitales con las entregas en efectivo de Ferraz a José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes, Koldo García.
"Los razonamientos expuestos unidos a la especial naturaleza del delito perseguido y al carácter de las diligencias de investigación que se están practicando en este momento, así como del contenido de la documentación con carácter reservado aportada por el Partido Socialista Obrero Español, al afectar a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios) determinan que se estime racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente, adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada", reza el magistrado.
Moreno abrió esta línea de investigación a petición del Tribunal Supremo, donde se ha instruido toda la parte de la trama que afectó al ya exaforado José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente derivó a la Audiencia Nacional toda la información relativa a los pagos en metálico que canalizó Koldo García (y en ocasiones personas de su entorno) y que corresponderían, según el PSOE, a liquidación de gastos de la Secretaría de Organización. Sin embargo, las advertencias de la Guardia Civil acerca de que no cuadraban los abonos reflejados en la contabilidad del PSOE con el metálico entregado a los investigados, llevó al alto tribunal a pedir al órgano competente que abriera causa para investigar los hechos.
El informe patrimonial de Ábalos
Moreno asumió esta parte del caso Koldo y requirió al partido que lidera Pedro Sánchez todos los pagos en efectivo que se hubieran efectuado desde la caja pagadora entre los años 2017 y 2024; esto es, toda la etapa de mandato del actual presidente del Gobierno. El partido, tras deslizar en un primer momento que se trataba de material que excedía el objeto de la causa, accedió a entregar estos documentos. Acto seguido pidió que se acordara el secreto de la causa al tratarse de información confidencial (toda vez que contempla todos los pagos en efectivo girados desde hace nueve años) y a la que podrían tener acceso las acusaciones populares del procedimiento, entre las que se encuentra el PP.
Fuentes de la investigación consultadas por este medio precisan que la documental entregada por Ferraz es muy abundante y está llevando tiempo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil proceder a su análisis. Del mismo modo, explican que el estudio de la misma se realizará cotejándola con los informes patrimoniales que la Policía Judicial ha aportado a la causa sobre José Luis Ábalos. Precisamente, en uno de dichos oficios, los agentes advirtieron de la existencia de mensajes cruzados entre Koldo García y su expareja Patricia Úriz en los que ambos despachan sobre la recogida de este efectivo en sobres del partido.
Así, constan mensajes de 2019 y 2020 en los que Úriz confirma que iba a recoger "el sobre" y que la llevaban a casa. En otras ocasiones, se trasladaba Joseba García, el hermano de Koldo que también está imputado en estas diligencias. La UCO advirtió de que se trataba de entregas "llamativas" ya que, según la primera documental aportada por el partido a requerimiento del Tribunal Supremo, Ábalos y Koldo llevaban cinco meses sin cobrar de la formación cuando se produjo uno de estos abonos, en febrero de 2019. Ello llevó al alto tribunal a citar como testigos a una empleada de la Secretaría de Organización -con la que se intercambió los mensajes Koldo García- y también al entonces gerente del partido Mariano Moreno Pavón.
Investigación por presunto blanqueo
Sin embargo, antes de que desfilaran los testigos, Ferraz aportó de manera voluntaria información adicional a la entregada semanas antes en la que admitió que en el periodo investigado retiró cerca de un millón de euros de efectivo de sus cuentas bancarias para pagos de la caja. Según explicó, el metálico girado a Koldo García no fue incluido en el primer requerimiento porque no eran gastos atribuidos individualmente a estas personas, sino globalmente a toda la Secretaría de Organización. Se trata de una versión que defendió Moreno Pavón en sede judicial pero que, lejos de despejar las dudas del magistrado Puente, las incrementó, dado que no quedó resuelto por qué estos abonos no se efectuaban directamente por transferencia bancaria.
Igualmente, tampoco aclararon si luego se comprobaba que el dinero que recogía Koldo llegaba a sus destinatarios finales. Además, tanto el magistrado instructor como la Fiscalía Anticorrupción se extrañaron ante el hecho de que Koldo recogiera estas entregas, cuando es una persona que no tiene cargo orgánico en el partido socialista, sino que en aquel momento era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Se trata de extremos que están bajo la lupa de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional y que, por el momento, seguirán investigándose bajo secreto. La prórroga acordada por el instructor estará vigente, al menos, hasta el 18 de marzo. Además, a esta documental se añadirá también la recientemente derivada del conocido como caso del fuel que afecta a esta línea de investigación. En concreto, se han adherido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, de su chófer Álvaro Gallego y de Víctor de Aldama en las que se pronuncian sobre dos entregas de dinero en la sede de Ferraz por importe de 90.000 euros en plena pandemia.