Организаторов незаконного криптобизнеса на миллиард теңге осудили в Казахстане

В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменника. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финмониторингу, передаёт Tengrinews.kz.
Как работала схема
Следствием установлено, что осужденные осуществляли незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана", без соответствующего разрешения.
"В результате реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 миллиарда теңге, доход от незаконного криптообмена составил 178 миллионов теңге. Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денег, полученных от продажи наркотиков. Для приёма и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что общая сумма таких переводов составила более 600 миллионов теңге.

"Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тысяч USDT. На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам", - рассказали в АФМ.

Что решил суд
Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 миллиарда теңге. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в начале ноября в Актобе пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём платежей и перевод денег для интернет-магазина по продаже наркотиков. Участники схемы работали круглосуточно, использовали чужие банковские карты и переводили выручку в криптовалюту. Общая сумма операций превысила 400 миллионов теңге.