Condenada a muerte la empresaria vietnamita Truong My Lan por cometer el mayor fraude financiero de la historia del país
La Justicia de Vietnam ha condenado este jueves a pena de muerte a la magnate inmobiliaria Truong My Lan, acusada de cometer el mayor fraude financiero de la historia del país. Los jueces han encontrado culpable a la empresaria de los delitos de soborno a funcionarios del Gobierno, violación de las regulaciones bancarias y apropiación indebida a través de una red criminal a lo largo de 10 años.
Lan, presidenta de Van Thinh Phat, una empresa dedicada a la construcción de apartamentos de lujo, oficinas y centros comerciales fundada en 19912, cuando Vietnam abandonó su economía estatal en favor de una más orientada al mercado y abierta a los extranjeros, llegó a amasar unos 12.500 millones de dólares a través de depósitos bancarios, según recoge la sentencia. Es casi el 3% del PIB de Vietnam de 2022.
Según la investigación, Lan se valió de testaferros y empleados para hacerse con el 91% del Banco Comercial de Saigón (SCB, por sus siglas en inglés) y luego desvió grandes sumas de dinero con unos 2.500 préstamos a empresas pantalla entre 2012 y 2022. El del SCB, el mayor banco en activos del país, es uno de los mayores fraudes en Asia, ya que los 304 billones de dong desviados (12.500 millones de dólares u 11.500 millones de euros) triplican la fortuna del vietnamita más rico, Pham Nhat Vuong.
Sin embargo, la Fiscalía afirma que los daños provocados por el fraude ascienden ahora a 27.000 millones de dólares (25.180 millones de euros), lo que supone el 6% del PIB del país en 2023. Las autoridades indican, además, que se han incautado de más de 1.000 propiedades que pertenecían a Lan.
La empresaria, detenida en 2022, no ostentaba ningún cargo en el banco y solo poseía el 4% de las acciones, pero controlaba hasta el 91% de las acciones a través de personas de su confianza que seguían sus instrucciones. Además de Lan, hay más de 80 acusados por este caso, incluida una antigua funcionaria del Banco Central, Do Thi Nhan, que ha sido condenada a cadena perpetua por aceptar un soborno de 5,2 millones de dólares.
El tribunal condenó a muerte a la magnate inmobiliaria alegando que sus acciones «no solo violan los derechos de gestión de la propiedad de los individuos, sino que también empujaron a SCB a un estado de control especial, erosionando la confianza de la gente en el liderazgo del partido [comunista] y del Estado». Las condenas a muerte no son raras en Vietnam, pero sí lo son en los casos de delitos financieros y que se condene a alguien de tan alto perfil.
Campaña anticorrupción
Este megacaso de fraude se da en el marco de la intensificación de la campaña anticorrupción lanzada en los últimos años por las autoridades vietnamitas, especialmente por el secretario del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, de 79 años y el hombre con más poder en el país, y que ha salpicado a altos cargos políticos y empresariales. El mes pasado, el presidente, Vo Van Thuong, dimitió tras ser involucrado en «irregularidades», sin que las autoridades especificaran las acusaciones, y el año pasado también dimitió su antecesor en el cargo, Nguyen Xuan Phuc.
El juicio de Lan ha sido ampliamente cubierto por la prensa vietnamita, que está estrechamente censurada por las autoridades, lo que indica que quieren dar publicidad al caso para que sirva de ejemplo.