Las argucias de Rusia para evadir las sanciones internacionales

Desde los primeros días de su guerra contra Ucrania, Rusia ha hecho todo lo posible para limitar el impacto de las sanciones económicas que las potencias occidentales le habían impuesto rápidamente. Ha suavizado los controles de importación para que las empresas rusas puedan comprar casi cualquier producto sin la autorización de los productores y venderlo en el mercado interno, y ha comenzado a crear esquemas destinados a vender sus propios productos como si fueran originarios de otros países. Estos esfuerzos ayudaron a Rusia a mantener sus importaciones casi intactas (en 2024 esperan que estén a la par con las cifras de 2021), y las exportaciones disminuyeron solo un 13,4% entre enero y septiembre en comparación con el mismo período de 2021.

Sin embargo, en lo que me gustaría centrarme hoy es en la naturaleza cambiante de las prácticas de evasión de sanciones. Mientras que en 2022 y 2023 se basaron principalmente en esfuerzos individuales de empresas rusas y extranjeras, en 2024 parece que el foco se está desplazando hacia la participación de los estados y las entidades estatales, en primer lugar a través de los estados miembros amigos de Rusia de la llamada Unión Económica Euroasiática. En mi opinión, hay dos casos que merecen especial atención.

Por un lado, hay que fijarse en Armenia, cuyo comercio bilateral con Rusia se disparó en 2023 y 2024, impulsado formalmente por acuerdos corporativos privados, pero del tipo que definitivamente necesita autorización gubernamental. Mientras las potencias occidentales congelaban alrededor de la mitad, o 300.000 millones de dólares, de las reservas extranjeras de Rusia, el Banco de Rusia se encontró con enormes reservas de oro que ascendían a 148.000 millones de dólares, o la mitad de la cantidad restante.

En un intento de inmovilizar estos activos, la UE, en su séptimo paquete de sanciones, prohibió la compra y reventa de oro ruso. Moscú empezó a buscar alternativas y, de repente, las exportaciones de oro de Armenia aumentaron de 390 millones de dólares en todo 2021 a más de 4.100 millones de dólares solo en la primera mitad de 2024, lo que la convirtió en el único país de la Tierra donde el oro representa más de la mitad (!) de las exportaciones totales. La mayor parte de los intercambios se realizan con los Emiratos Árabes Unidos, países amigos de Rusia, y las autoridades europeas guardan silencio y se abstienen de imponer sanciones a Ereván, aunque las autoridades armenias no pueden ignorar estos acontecimientos.

Otro caso parece mucho más alarmante. En Kirguistán, el Gobierno intenta construir una red integral de bancos y empresas comerciales, cuyo negocio principal sería el contrabando de mercancías extranjeras a Rusia, evitando su transporte físico a través del territorio kirguiso. Este país lleva años ayudando a Moscú (en 2023 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) empezó a sancionar a las empresas kirguisas, y sus funcionarios sugirieron abiertamente que "Kirguistán es un claro ejemplo de que todos los factores están en juego a la vez para crear un entorno inaceptablemente favorable a la evasión de sanciones"), pero ahora las autoridades han dado otro paso alucinante. La denominada "Compañía Comercial de la República Kirguisa", propiedad exclusiva del Estado, fue creada por el Ministerio de Economía y Comercio.

Está autorizada a cobrar una comisión del 2% por sus servicios, consistentes en proporcionar todas las licencias que prueben que las mercancías que se revenden a Rusia (o a otros países de la UEEA) han sido despachadas por las aduanas kirguisas (pero los primeros empresarios que se convirtieron en sus clientes informan de que se les cobra un 6% como comisión). Al mismo tiempo, las autoridades kirguisas, preocupadas por los bancos comerciales que empezaron a cumplir con las regulaciones estadounidenses y europeas y a cortar sus vínculos con los bancos rusos, registraron en julio un nuevo “Banco Asman”, supuestamente controlado por un equipo de directivos rusos o vinculados a Rusia, y solicitaron la licencia del Banco Nacional. Durante el proceso de autorización, primero fueron despedidos el presidente del Banco Nacional y después dos de sus antiguos adjuntos.

El 4 de septiembre de 2024, el Banco Nacional de Kirguistán convirtió a la “Compañía Comercial de la República Kirguisa” en la única entidad autorizada para aceptar pagos y procesar transacciones de bienes, servicios u obras que no entraran en Kirguistán. Entre los bancos autorizados a gestionar sus cuentas se encuentran el “Banco Asman”, el “Banco Eldik”, propiedad del gobierno, y el “Banco Aiyl”, controlado por la Agencia de Gestión de la Propiedad Estatal.

Según los periodistas de investigación kirguisos, en casi todas estas organizaciones se pueden encontrar exbanqueros rusos o personas estrechamente involucradas en negocios con Rusia (incluso el recién nombrado presidente del Banco Nacional ha estado ocupando puestos de alto nivel en GazpromNeft Asia y Gazpron Kirguistán durante más de 15 años). Todos estos desarrollos se produjeron a medida que el liderazgo kirguiso prometió que el volumen de comercio entre Kirguistán y Rusia debería superar los 5 mil millones de dólares este año (lo que significaría un aumento del 60% en comparación con 2023), por lo que estoy de acuerdo con la evaluación de los expertos occidentales que llaman a este plan "una nacionalización de facto del negocio que viola las sanciones".

Para finalizar, quisiera repetir que la evasión de las sanciones occidentales facilitada por las empresas ubicadas en los países postsoviéticos que forman parte de la UEEA no es nada nuevo para los observadores; lo que parece realmente chocante es la participación directa o indirecta de las instituciones estatales locales, que se ha vuelto más común en los últimos meses. Esto demuestra, en mi opinión, que los países postsoviéticos, incluso los de Asia Central, están abandonando sus políticas "multivectoriales" y se están alineando con Rusia, dejándose seducir por los enormes beneficios que ahora puede generar la cooperación con Moscú.