Desarticulan una red criminal que blanqueó más de cuatro millones procedentes de estafas enviando dinero a Nigeria

Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras once como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal. Según detallan fuentes de la Benemérita, la investigación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a esta trama. Durante los registros se intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante documentación relacionada con la actividad de blanqueo... Ver Más