Ook na recordboete ING had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde
Toezichthouder DNB hamert al sinds 2016 op het belang van witwascontroles. Maar ABN Amro pakte zijn poortwachtersfunctie pas vanaf 2019 centraal aan, waardoor flagrante fraudezaken de bank lange tijd door de vingers glipten.